奇人二肖中特   >    行業   >    正文

二肖中特wwwdooocc:BaFin要求N26 Bank GmbH履行反洗錢義務

2019-05-23 16:52:17

奇人二肖中特 www.lzdqi.icu 2019年5月20日,關于反洗錢和恐怖主義融資,德國聯邦金融管理局(BaFin)向N26 Bank GmbH發出命令,要求其采取適當的內部安全措施,并遵守一般客戶盡職調查義務。該命令是根據德國《反洗錢法》發出的。

  外匯天眼APP訊 : 2019年5月20日,關于反洗錢和恐怖主義融資,德國聯邦金融管理局(BaFin)向N26 Bank GmbH發出命令,要求其采取適當的內部安全措施,并遵守一般客戶盡職調查義務。該命令是根據德國《反洗錢法》發出的。

BaFin.jpg

  N26 Bank GmbH必須:

  1. 處理完IT監控中的積壓事務;

  2. 以書面形式建立過程描述和工作流程;

  3. 重新標識指定數量的現有客戶。

  這些措施都必須在指定的時間內實施。此外,N26 Bank GmbH必須確保擁有足夠的人員和技術組織設備,以履行其在反洗錢法下的義務。該決定自2019年5月20日起生效。

  本文翻譯由外匯天眼提供,原文來自:www.bafin.de

【免責聲明】中金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。中金網不保證該信息的準確性、真實性、完整性、有效性等。相關信息并未經過本網站證實,不構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。